Vâlcea, prinsă iar într-un dosar de evaziune cu milioane de euro


• 22 de percheziţii, pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile a 10 societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane • prejudiciul este estimat la peste 2 milioane euro

În cursul zilei de ieri, poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Argeş au desfăşurat o acţiune care a vizat probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Percheziţiile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă sau permis de exploatare. Din cercetările autorităților abilitate a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate. Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..

Posting....