Mascații au descins, iar, în Vâlcea pentru o evaziune fiscală de trei milioane euro


• 54 de percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în 14 judeţe şi în Bucureşti, fiind vizate persoane şi firme suspectate de infracţiuni economice prin realizarea de achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia, prejudiciul fiind estimat la trei milioane euro

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, miercuri dimineaţă, peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de poliţişti de investigaţii criminale, ordine publică şi arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi luptători de acţiuni speciale şi jandarmi au efectuat nu mai puțin de 54 percheziţii în Bucureşti şi în 14 judeţe, respectiv Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Ar­geş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi, pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice suspectate de evaziune fiscală şi spă­lare de bani. 11 percheziţii au avut loc în Mehe­dinţi, cinci în Bucureşti, Argeş, Vâlcea, Iaşi şi Bihor, patru în Giurgiu şi Prahova, două în Ilfov, Dâmboviţa şi Vrancea şi câte una în Dolj, Galaţi, Ialomiţa şi Buzău. Perche­ziţiile s-au desfășurat la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale, pentru a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere: „A fost vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşu­rate de către persoanele bănuite prin inter­me­diul a 40 de societăţi comerciale din ­Ro­mâ­nia şi a zece societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia”, se mai arată în comunicatul Poliţiei Române. În fapt, în peri­oada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de cons­truc­ţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, sustră­gându-se de la plata TVA şi a impo­zi­tului pe profit, prin înregistrarea în contabili­tate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele suspectate. Activi­tă­ţile infracţionale s-ar fi derulat în compli­ci­tate cu mai mulţi transportatori care schim­bau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri. Prejudiciul estimat în prezent, este de trei milioane de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată. Întreaga activitate a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instru­men­tarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Jude­ţului Mehedinţi, sub supravegherea Parche­tu­lui de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

Posting....