„Deschideți! Poliția!” Percheziții și descinderi într-un dosar de evaziune fiscală de trei milioane euro
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat, luni dimineața, 48 de percheziții în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de 3 milioane de euro.
Potrivit Poliției Române, prima acțiune a avut loc într-un mare centru comercial din județul Ilfov și a vizat tranzacții mari de mărfuri din China și Turcia în spațiul intracomunitar, fără plata TVA. În acest caz s-au realizat 14 percheziții, prejudiciul fiind de 3 milioane de euro.
A doua acțiune a vizat o grupare ce achiziționa materiale textile din spațiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecții din Dolj, Vâlcea și Ialomița. Marfa făcută la aceste fabrici era comercializată în mediul online, fără a fi declarate veniturile către bugetul de stat. În acest caz s-au desfășurat 35 de percheziții, prejudiciul fiind de 3 milioane euro. Cele două grupări utilizau aceeași bază logistică de societăți cu un comportament de tip «fantomă».
• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea