21 de persoane din Vâlcea și Olt, audiate pentru evaziune fiscală
• 12 percheziții domiciliare în cele două județe • grup infracțional, format din 28 de persoane, destructurat • import de produse petroliere, fără taxe și impozite • prejudiciul creat: peste 10.000.000 euro
Vineri dimineață, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, împreună cu procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt, au destructurat un grup infracţional organizat, format din 28 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Suportul operativ al acţiunii a fost asigurat de ofiţeri ai Serviciului de Investigarea Fraudelor Olt şi al luptătorilor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Intervenţie Rapidă Olt şi Brigăzii Mobile de Jandarmi Olt, iar suportul informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
În cadrul acţiunii au fost efectuate 12 percheziţii, pe raza judeţelor Olt şi Vâlcea, la domiciliile suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale, administrate de aceştia. În fapt, membrii grupării sunt suspectaţi că au obţinut beneficii financiare importante, prin utilizarea a 20 de societăţi comerciale, destinate efectuării unor operaţiuni ilegale cu produse petroliere, zahăr şi ulei. În acest sens, suspecţii au derulat operaţiuni de import de produse petroliere (motorină, benzină, uleiuri) din Bulgaria, pe care le-au introdus şi comercializat pe teritoriul României, fără a plăti taxele şi impozitele aferente datorate. În acest scop, membrii grupului au întocmit documente false, care să ateste că mărfurile au fost fie returnate în Bulgaria, fie exportate în Ungaria, către alte societăţi comerciale, aflate în gestionarea altor membrii ai aceleiaşi grupări. Procedând în acelaşi mod, aceştia au mai efectuat şi alte operaţiuni comerciale, cu ulei de floarea soarelui şi zahăr, pentru care, în mod fictiv, atestau că erau exportate, deşi, în realitate, acestea erau procesate şi ulterior comercializate în supermarket-uri din România. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională depășește 10.000.000 de euro. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat suma de 170.000 lei, aproximativ 1,5 kilograme de bijuterii din aur, cinci arme de vânătoare cu glonţ, calibru 7,62mm şi trei pistoale cu bile. De asemenea, au mai fost identificate, în vederea aplicării sechestrului asigurător, autoturisme de lux în valoare de peste 2.000.000 de euro. 21 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt pentru audieri.