În urma identificării unor aspecte de natură penală activitatea Harinvest a fost suspendată

În urmă cu câteva zile, Autoritatea de Supraveghere Financiară a identificat o serie de „aspecte de natură penală” la firma de brokeraj (SSIF) Harinvest din Râmnic, pe care le-a sesizat „organelor de cercetare penală”. Trebuie spus că un agent de bursă al firmei de brokeraj din Râmnic ar fi implicat BCR şi SSIF BROKER Cluj Napoca „într-un sistem de „ros­to­golire” a obligaţiilor de decontare, a unor produse structurate, instrumente financiare de mare risc, pe care se poate câştiga, dar şi pierde de zeci de ori suma pariată.

Pierderile din tranzacţiile specu­lative au crescut atât de mult încât bro­ke­rul de la Harinvest ar fi făcut opera­ţiuni care nu respectă reglemen­tările în vigoare, care ar fi scăpat con­troalelor ASF. S-a trecut, apoi, la aco­perirea pierderilor cu banii din con­turile clienţilor şi s-au vândut acţiunile aces­tora, fără ştirea lor. Paguba este estimată la 15 mili­oane de lei, reali­zată sub supra­vegherea autorităţilor şi a instituţiilor pieţei. În acest context, trebuie spus că SSIF Harinvest este suspendată pentru o perioadă de 90 de zile.