Două persoane cercetate pentru evaziune fiscală

• ieri, percheziții în județele Vâlcea și Bihor

• prejudiciu adus statului este de peste 7.500.000 lei
 

Ieri dimineaţă, poliţiştii din cadrul IPJ Vâlcea – Serviciul de Investigarea Fraudelor, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în baza autorizaţiilor de perchiziţie, au efectuat trei percheziţii în judeţele Vâlcea şi Bihor pentru a stabili întreaga activitate infracţională  a unei societăţi comerciale ce are ca obiect de activitate livrarea de mărfuri şi prestarea unor servicii în domeniul colectării de deşeuri de materiale feroase şi neferoase. În cauză se efectuează cercetări faţă de două persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, care în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, în perioada 2010 – februarie 2012, au produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 7.500.000 lei prin neînregistrarea operaţiunilor  în actele contabile şi pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale organelor abilitate. De asemenea, reprezentanţii societăţii au ridicat din conturi bancare peste 9 milioane lei, folosindu-se de borderouri fictive. Cercetările continuă în vederea stabilirii prejudiciului real creat prin activităţile desfăşurate, precum şi al identificării tuturor persoanelor implicate şi tragerea la răspundere penală a acestora.