CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MW ROMÂNIA S.A.

În conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile articolului 14 din Actul Constitutiv al societăţii MW ROMÂNIA S.A. („Societatea” sau „MW ROMANIA”), cu sediul social în Drăgăşani, Str. Tudor Vladimirescu nr. 778, judeţul Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de ordine J38/484/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 1485931, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al Societăţii, Consiliul de Administraţie al Societăţii convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor MW ROMANIA pentru data de 14 august 2014, orele 10:00, la sediul social al Societăţii.
În cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile privitoare la cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se reprogramează pentru data de 15 august 2014, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acționarilor MW ROMANIA la sfârşitul zilei de 1 august 2014 vor fi îndreptăţiţi să participe şi să voteze în adunare.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR MW ROMANIA
va avea următoarea
ORDINE DE ZI:
Reconfirmarea în funcție şi prelungirea duratei mandatelor Președintelui şi membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii pentru o perioadă de 2 (doi) ani;
Împuternicirea acordată în vederea efectuării tuturor formalităţilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului competent;
Diverse.
Informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.
Acţionarii Societăţii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot înainta Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator.
Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, se va publica cu cel puţin 10 zile înaintea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Toţi acţionarii reprezentaţi în baza unei procuri speciale se vor asigura că aceste procuri sunt depuse la sediul Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de ţinerea şedinţei; procurile vor rămâne valabile pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare este amânată din cauză că cerinţa de prezenţă nu este îndeplinită.
Administratorii Societăţii şi angajaţii acesteia nu pot reprezenta acţionarii în această adunare generală, sub sancţiunea nulităţii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Aceasta fiind agenda, sunteţi rugaţi să participaţi la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data şi ora precizate mai sus.
Consiliul de Administraţie al MW ROMÂNIA S.A.
Legal reprezentat de Dl. Gabriele PERRIS MAGNETTO – preşedinte